“跑分车队”流窜洗钱 栽在瑞安警方手中

• 2023-04-19 11:58:27来源：温州晚报

在境外赌博网站与电信网络诈骗等案件中，不法团伙拿到受害人的资金后，要想方设法将这些钱“洗白”，于是，一些涉诈的黑灰“产业”应运而生。昨天，记者获悉，瑞安警方接到浙江省公安厅的线索通报，有外省“跑分车队”流窜到瑞安，涉嫌通过金融机构为诈骗团伙取现洗钱。

嫌疑人到银行取钱

视频对比暴露身份　　

(相关资料图)

瑞安市公安局刑侦大队飞云中队民警经过侦查发现，3月28日中午12时和下午2时左右，一名男子先后来到飞云街道的工商银行ATM机和柜台，提取了数万元现金。在整个取现过程中，男子的表现并无异常，取现的手续也完全符合银行的规定流程。但是，这名储户疑似省公安厅确定的犯罪嫌疑人。

“我们第一时间联系了工商银行在我们反诈中心的一个联络人，然后调取嫌疑人取现的视频，跟他的身份信息做了比对，确认无误后，我们就开始对他后续接触过的一些人进行重点分析。”办案民警缪星晨说，经过警方和银行工作人员的进一步分析，发现此人并不是单独行动，而是由一辆贵州牌照的白色轿车将其送到银行门外，等他取完钱又来把他接走。　

“跑分车队”流窜洗钱

借此逃避警方追踪

通过进一步追踪调查，民警发现这辆白色轿车属于一个“跑分车队”。所谓“跑分车队”，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行跑分洗钱，借此逃避警方追踪。一辆车上最少有三名成员，分为司机、存款手、卡主，形成一个“洗钱”的最小单元。

根据以往的侦查经验，这种“洗钱”团伙在一个地点作案后会马上逃窜到另外的地点，因此警方决定立即采取抓捕行动。3月29日凌晨，刑侦飞云中队兵分三路，分别在瑞安城区抓获杨某、吴某和吴某某三名嫌疑人，并追缴违法所得8000元。

据了解，这三名嫌疑人都是贵州老乡，吴某某是卡主，此前一直在瑞安打工，杨某是司机，另一个吴某则负责将银行取出来的现金转存到诈骗集团指定的账户。　　

车上三人互相监视

防止有人拿钱跑路

三名嫌疑人虽然是老乡，但在这个“跑分车队”中，三人也没那么亲密无间，按照诈骗团伙的规矩，他们之间是一个相互制衡的关系。

办案民警称，吴某某是被诈骗团伙招募的卡主，要提供自己的银行卡与身份信息，他时刻受到另外两名队友的监视，防止他收到钱后逃跑。

经查，这三名嫌疑人在诈骗团伙的组织下，分别在台州、温州等地“跑分取现”。目前，三名犯罪嫌疑人都已经被警方依法采取刑事强制措施，作案用的银行卡和非法所得也都被依法追缴，其余团伙成员将持续予以深挖彻查。

另据瑞安民警介绍，抓获这三名嫌疑人的当日，他们又在瑞安塘下抓捕了另一名“跑分洗钱”团伙嫌疑人张某。面对警方讯问，嫌疑人辩称他们不知道通过自己银行卡进行“洗钱”的资金来自哪里，但毫无疑问都是不法收入。为赚取几千元的佣金，最后却要承担法律的惩罚，这无疑是一个巨大的代价。

原标题：“跑分车队”流窜洗钱栽在瑞安警方手中

记者叶雄伟通讯员李秧

标签：

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢